FGR abre nuevas líneas contra red de huachicol fiscal tras cateo en CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró documentación relacionada con operaciones de comercio exterior que podría abrir nuevas líneas de investigación contra una presunta red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, informó la fiscal general Ernestina Godoy Ramos.

Los documentos fueron localizados durante un cateo en dos bodegas ubicadas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con Godoy Ramos, un juez de Distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México autorizó la diligencia solicitada por el Ministerio Público federal.

Durante el operativo, ministerios públicos y peritos de la FGR, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), localizaron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que, de acuerdo con la investigación, podrían mostrar la presunta simulación de operaciones realizada por integrantes de la organización.

La fiscal señaló que la documentación se encontraba oculta dentro de las dos bodegas y que también fueron encontrados archivos relacionados con otros posibles esquemas delictivos que ya son investigados por la dependencia.

El análisis preliminar de la información permitió identificar indicios sobre las operaciones de comercio exterior de la empresa investigada, así como nuevos elementos sobre el presunto modus operandi utilizado para introducir combustible al país.

“Huachicol fiscal” es el término utilizado para describir esquemas mediante los cuales hidrocarburos son introducidos al país con irregularidades en su documentación aduanera, como declaraciones falsas o incompletas, con el objetivo de evadir contribuciones.

La investigación está relacionada con una estructura que utilizaba ferrotanques para trasladar hidrocarburos procedentes de Estados Unidos. En julio, la FGR señaló que el esquema habría provocado un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública, principalmente por importaciones irregulares y omisiones en el pago de impuestos.

Godoy Ramos informó que con esta presunta organización estarían vinculados Ernesto “N” y otras 24 personas, de las cuales nueve ya fueron detenidas.

El señalado es Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien fue detenido en julio dentro de la investigación federal y posteriormente vinculado a proceso. La FGR lo ha relacionado con la estructura empresarial investigada por la introducción irregular de hidrocarburos mediante ferrocarril.

La Fiscalía ha sostenido que la organización operaba mediante una estructura que involucraba empresas importadoras, operadores logísticos, agentes aduanales y mecanismos financieros, con los cuales presuntamente se fragmentaba la trazabilidad de las operaciones y se daba apariencia de legalidad al combustible.

La fiscal general también se refirió a las versiones sobre un posible cambio en la medida cautelar impuesta a Ernesto “N”.

Godoy aseguró que, hasta el momento del mensaje, la FGR no había sido notificada de alguna solicitud de la defensa para que la prisión preventiva oficiosa sea cumplida mediante prisión domiciliaria.

La funcionaria afirmó que durante su internamiento se garantizan los cuidados de salud requeridos y el respeto a sus derechos.

La declaración ocurre después de que familiares de Ruffo Appel afirmaran públicamente que buscaban modificar las condiciones de su reclusión y cuestionaran las acusaciones formuladas por la Fiscalía.