Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una funcionaria adscrita a la Aduana de Matamoros, Tamaulipas, es hermana de un presunto operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sancionado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos, situación que ha reavivado los señalamientos sobre una posible infiltración del crimen organizado en áreas estratégicas relacionadas con el comercio exterior mexicano.
De acuerdo con la organización, Analee de Jesús Juraidini Silva ocupa desde agosto de 2019 el cargo de jefa del Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros, mientras que su hermano, Óscar Guillermo Juraidini Silva, fue incluido el pasado 30 de junio por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dentro de una red presuntamente dedicada al contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero vinculada al CJNG.
La investigación periodística se basa en registros de Nómina Transparente y Declaranet, los cuales, según MCCI, confirman que la funcionaria continúa desempeñando sus funciones dentro de la administración aduanera en uno de los cruces fronterizos considerados por autoridades estadounidenses como un punto estratégico para el ingreso irregular de combustible hacia territorio mexicano.
DEPARTAMENTO DEL TESORO IDENTIFICA A ÓSCAR JURAIDINI COMO PRESUNTO OPERADOR DEL HUACHICOL FISCAL
El pasado 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Óscar Guillermo Juraidini Silva y diversas empresas bajo su control, al considerar que forman parte de una estructura relacionada con el denominado “huachicol fiscal”, una modalidad mediante la cual presuntamente se importa combustible utilizando documentación falsificada para evadir impuestos y obtener ganancias ilícitas.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, dicho esquema habría permitido generar recursos económicos destinados al CJNG.
En el comunicado oficial, el Departamento del Tesoro identifica a Juraidini como uno de los principales operadores financieros de esta estructura y lo describe como “la mente maestra” detrás de diversas operaciones económicas atribuidas a la organización criminal.
Según información citada por MCCI, fuentes consultadas durante la investigación sostienen que el empresario mantenía influencia operativa sobre los cruces internacionales de Los Indios y Los Tomates, ubicados en Matamoros, Tamaulipas, por donde presuntamente ingresaban millones de litros de combustible de manera irregular.
FUNCIONARIA OCUPA CARGO ESTRATÉGICO EN LA ADUANA DE MATAMOROS
La investigación señala que Analee de Jesús Juraidini Silva se desempeña como titular del Departamento de Trámites y Asuntos Legales de la Aduana de Matamoros desde agosto de 2019.
De acuerdo con los registros consultados por MCCI, permanece activa dentro de la estructura federal y aparece en la nómina correspondiente al 15 de junio con una percepción bruta mensual de 30 mil 890 pesos.
Asimismo, las declaraciones patrimoniales correspondientes a 2020 y 2021 indican que la funcionaria tuvo bajo su responsabilidad la operación del Sistema de Control de Bienes de Comercio Exterior Embargados o en Abandono (SICOBI), plataforma utilizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para registrar y dar seguimiento a mercancías aseguradas o abandonadas.
INVESTIGACIÓN RELACIONA EL CARGO CON UN EXFUNCIONARIO DETENIDO
La investigación periodística también establece que Analee Juraidini ocupa el mismo cargo que desempeñó hasta 2022 Carlos Eugenio Benítez Orta, exfuncionario aduanal detenido en Texas y extraditado a México a principios de junio de este año por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada.
De acuerdo con fuentes consultadas por MCCI, Benítez Orta habría facilitado el ingreso de pipas cargadas con combustible ilegal a través del puente internacional Ignacio Zaragoza-Los Tomates, presuntamente en beneficio de la estructura encabezada por Óscar Guillermo Juraidini.
